湖南法治報訊（通訊員 郭莎莎）近期，電詐手法不斷迭代升級，“線上詐騙+線下取現(xiàn)”詐騙套路頻發(fā)，詐騙分子以各種理由，誘騙受害人通過網(wǎng)約車、郵寄、跑腿等途徑，寄出大額現(xiàn)金或大量黃金，通過不見面、不現(xiàn)身的方式將現(xiàn)金或黃金取走，最終成功轉(zhuǎn)移贓款。現(xiàn)公布赫山區(qū)四起典型案例，請廣大群眾務必提高警惕，切莫上當受騙！
案例一
2024年10月，益陽市赫山區(qū)居民唐某收到快遞，打開后發(fā)現(xiàn)兩張卡片，一張為某零食品牌雙十一活動廣告，另一張是活動二維碼，唐某通過微信掃描該二維碼后加入微信群，和群里的“群眾”一起刷單返利。初期是完成收藏視頻或評論等任務，即可獲得小額返利，隨后的下單即需要唐某取出現(xiàn)金后，通過貨拉拉將現(xiàn)金送到指定地點才能完成。截至案發(fā)，唐某共計被騙159790元。
案例二
2024年6月，益陽市赫山區(qū)居民曹某在抖音上認識冒充軍人的詐騙人員，隨后對方以身在部隊不方便上網(wǎng)為由，要求曹某下載偽裝成投資軟件的詐騙軟件，幫忙炒虛擬貨幣。曹某在軟件內(nèi)看到炒幣的收益非常高，就要求詐騙人員帶其一起投資。對方要求現(xiàn)金交易，于是曹某在中西結(jié)合醫(yī)院、赫山中學、唯品閣附近多次將現(xiàn)金交給對方，共計被騙18萬余元。
案例三
2024年5月，益陽市赫山區(qū)居民李某接到陌生電話，對方稱可以介紹優(yōu)質(zhì)股票，李某便添加微信進一步了解。對方自稱是一名資深股票專家，可以帶其一起投資，隨后對方引導李某添加了某即時通訊APP，李某在該平臺點開對方發(fā)來的陌生鏈接，在虛擬網(wǎng)頁里發(fā)現(xiàn)對方的投資有高額收益，便要求加入。由于對方自稱需要用黃金進行充值，李某便在益陽某金店多次購買黃金，寄到河北省保定市、福建省泉州市、廣東省深圳市等地，截至案發(fā)，共計被騙340390元。
案例四
2024年4月，益陽市赫山區(qū)衡龍橋鎮(zhèn)居民周某，在瀏覽網(wǎng)頁時點擊彈出“中金財富”的廣告后下載APP，客服告知其可以通過盤外購買原股東持有的打折股票，但不能通過平臺交易，必須通過購買、郵寄黃金交易。周某隨后在一個月的時間內(nèi)，通過在京東商城、淘寶網(wǎng)、拼多多等多個店鋪下單，給廣東省深圳市、河南省許昌市、河南省鄭州市等多個對方指定位置郵寄黃金。其在虛假投資平臺上顯示，一個月內(nèi)周某在該平臺上盈利為3258364.44元。截至案發(fā)，周某共計被騙548565元。
詐騙手法為何演變?yōu)橘徺I黃金
監(jiān)管力度加強
隨著反詐中心、銀行對大額轉(zhuǎn)賬、異常交易等行為的監(jiān)控力度不斷加大，詐騙分子為了規(guī)避這些限制，減少被銀行系統(tǒng)攔截和被公安機關追蹤的風險，開始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。
轉(zhuǎn)移資金隱蔽
黃金作為高價值、易攜帶且易于變現(xiàn)的資產(chǎn)，成為詐騙分子眼中的“理想工具”，通過誘導受害人購買黃金，詐騙分子能夠更隱蔽、更快速地轉(zhuǎn)移資金，增加追查難度。
更易放松警惕
購買黃金的行為在受害人心中往往具有更強的實體感和信任感，相較于無形的電子轉(zhuǎn)賬，黃金更能讓人產(chǎn)生“真實投資”的錯覺，從而放松警惕。
警方提示
不輕信陌生人的投資建議，不輕信“點贊、分享、助力、做任務”等高額返利，網(wǎng)上充值資金、線下托運現(xiàn)金的，都是詐騙。網(wǎng)上陌生人不論以何種理由，要求使用自有資金購買或為他人代購黃金、香煙或其他貴價物品，并要求網(wǎng)約車快送、郵寄至指定地點或派人上門來取的，都是詐騙。
責編：楊紹銀
一審：楊紹銀
二審：伏志勇
三審：萬朝暉
來源：湖南法治報
